Un fiscal federal de Estados Unidos presentó ante una corte federal en McAllen, Texas, una acusación en contra del ex alcalde de Matamoros, Erik Silva Santos, por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico, desde que fue funcionario municipal.
La acusación fue hecha por el Kenneth Magidson junto con Janice Ayala, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio y Lucy Cruz, agente especial a cargo de Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI).
De acuerdo a la investigación Silva Santos desde 2007 cuando era alcalde de Matamoros, empleó varios esquemas para malversar contribuciones de campaña, aceptar sobornos y defraudar los fondos públicos del municipio.
Estos fondos fueron transferidos a cuentas bancarias en Estados Unidos a través de transferencias o depósitos, los cuales el ex alcalde falseó a funcionarios del banco sus declaraciones presentadas, justificaciones falsas de la procedencia del dinero.
La Fiscalía señala también que estos fondos fueron invertidos en certificados de depósitos en los Estados Unidos y las anualidades en las Bermudas; la investigación también incluye un aviso de confiscación de cuentas y bienes, que incluyen una residencia en Brownsville y una anualidad en altamar en las Bermudas con valor aproximado a los 2.8 millones de dólares.
Silva Santos tiene actualmente una orden de aprehensión girada en su contra por la Corte de los Estados Unidos que sigue su caso, y de ser declarado culpable podría tener una pena de hasta 20 años de prisión federal, y una condena por fraude bancario conlleva una sentencia máxima de 30 años.
Fuente: La verdad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario