Banamex recibió una sanción por 29 millones 962 mil 35 pesos por su falta de controles internos en sus operaciones con Oceanografía, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La sanción deriva de una visita de investigación en febrero pasado, donde la CNBV detectó conductas contrarias a la normatividad en materia financiera, explicó en un comunicado este miércoles.
El banco realizó operaciones contrarias a las disposiciones de carácter prudencial que corresponde al desarrollo de actividades crediticias.
Además, fue omiso en la creación de mecanismos de control eficientes que le permitieran verificar la debida observancia de las funciones a cargo del área de contraloría interna.
"Este órgano desconcentrado, durante su visita descrita, conoció hechos posiblemente constitutivos de un delito, de los cuales informó en su oportunidad a las instancias competentes, respecto a las conductas ejecutadas por personal de Banamex y Oceanografía, derivadas de la realización de operaciones a sabiendas de que estas resultarían en quebranto al patrimonio del propio banco", señaló la CNBV.
El caso de Banamex y Oceanografía (OSA) dio un giro de 180 grados en siete meses, ya que primero el banco anunció que había sido objeto de un fraude por parte de la empresa de Amado Yáñez.
El 11 de febrero, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a OSA para hacer contratos con el sector público, debido a que el nivel de fianzas que amparaban nueve contratos con Pemex no eran las adecuadas.
Citigroup, la matriz de Banamex, comunicó a Bolsa Mexicana de Valores el 28 de febrero que ajustaría sus resultados de 2013 "como consecuencia de un fraude recientemente descubierto dentro de su subsidiaria en México".
Banamex aceptó que antes del 20 de febrero no había cotejado las cuentas que tenía con OSA, ni su exposición al riesgo. El 3 de marzo, Citi confirmó que la ganancias de Banamex habían sido afectadas por 3 mil 177 millones de pesos.
Desde que se anunció el supuesto fraude, 12 altos ejecutivos de Banamex han salido de la firma como consecuencia del escándalo. Once de ellos fueron despedidos en mayo y a ellos se unió hace dos semanas Javier Arrigunaga, que renunció como director general de Grupo Financiero Banamex.
Y Banamex acata la multa
Banamex aceptó y pagó la multa por 29 millones 962 mil 35 pesos que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según informó en un comunicado.
Sin mencionar el nombre de Oceanografía, el banco, la principal franquicia de Citigroup en el mundo, señaló que seguirá las recomendaciones emitidas por la CNBV.
"Banamex asume igualmente las observaciones hechas por la CNBV, con quien colabora de manera cercana en la instrumentación y cumplimiento puntual de las medidas de corrección a ellas asociadas", señaló la institución.
Desde que denunció los hechos, agregó, inició una investigación interna en todas las áreas relativas y tomó las medidas necesarias para prevenir y evitar casos similares.
Indicó que se trata de un caso excepcional, aunque se han actualizado y reforzado los controles y procedimientos en todas las áreas operativas de la empresa.
Sin embargo, apenas el 14 de octubre, Citigroup dio a conocer que se descubrió otro fraude interno en Banamex por 15 millones de dólares.
El delito está relacionado con las operaciones de Servicios Especiales a la Presidencia (SEP), un área de negocios de Banamex encargada de proveer seguridad privada a algunos directivos y personal del banco, la cual estaba realizando negocios con terceros.
Los datos encontrados por Citigroup ya se entregaron a autoridades de México para que se prosiga la investigación.
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